Выполнение требований Закона по ПОДФТ в МФО; -разработка внутренних нормативных документов по ПОДФТ; -выявление и анализ подозрительных операций клиентов; -отправка сведений в АФМ в рамках Закона по ПОДФТ; -подготовка функциональных требований в рамках ПОДФТ; -тестирование и участие в внедрении ПО в части ПОДФТ; -обучение работников Компании по вопросам ПОДФТ; - ведение списка инсайдеров; - заполнение анкет KYS; -другие функциональные обязанности в рамках ПОДФТ.

Выполнение требований Закона по ПОДФТ в МФО; -разработка внутренних нормативных документов по ПОДФТ; -выявление и анализ подозрительных операций клиентов; -отправка сведений в КФМ в рамках Закона по ПОДФТ; -подготовка функциональных требований в рамках ПОДФТ; -тестирование и участие в внедрении ПО в части ПОДФТ; -обучение работников Компании по вопросам ПОДФТ; -другие функциональные обязанности в рамках ПОДФТ.

2000 – 2003 гг. Cпециалист Сектора обработки документов БЭКофиса в АО «Банк ЦентрКредит» • проведение исходящих платежных поручений клиентов, контрольные функции по правильности их заполнения и одобрения; • проведение валютных переводов клиентов, закрытие валютной позиции, операции по конвертации валюты, проведение платежей через систему SWIFT. 2003 – 2006 гг. Менеджер счета РКО № 3 АГФ АО «Банк ЦентрКредит» • обслуживание юридических лиц в полном объеме, картотека, прием документов по системе Банк-Клиент, ответы на письма клиентов; • мониторинг порядка исполнения инкассовых распоряжений налоговых и др. органов и т.д. 2006 – 2007 гг. Старший менеджер ЦФО №3 АГФ АО «Банк ЦентрКредит» • открытие/закрытие счетов юр. лиц, закрытие операционного дня по РКО; • валютный контроль, открытие/закрытие паспортов сделок, одобрение отчетов. 2007 – 2009 гг. Главный специалист / Заведующий сектором контроля за переводами в инвалюте по счетам клиентов УПФС ГО 2009 – 2012 гг. Начальник отдела контроля по операциям клиентов управления контроля по операциям клиентов ДБУиО АО «Банк ЦентрКредит» 2012г. (июнь) по 2018 (сентябрь) Главный специалист Управления финансового мониторинга Службы Комплаенс АО «Банк ЦентрКредит» 2018 (октябрь) по наст. время Начальник управления финансового мониторинга ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) • знание Закона по ПОДФТ, внедрение (тестирование) в Банке требований Закона по ПОДФТ, функционала проверки клиентов и платежей на соответствие списку террористов и террористических организаций; • обработка compliance-запросов инобанков; • выявление и анализ подозрительных операций клиентов; • отправка сведений в КФМ в рамках Закона по ПОДФТ через форму АРМ СДФО; • подготовка функциональных требований в рамках ПОДФТ; • подготовка внутренних нормативных документов по ПОДФТ; • другие функциональные обязанности в рамках ПОДФТ. 2018 г.